Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200000198

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5249013007

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1114

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2811

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2023

2. Содержание сообщения

О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.04.2023 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.04.2023 г.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение фонда оплаты труда персонала на 2023 год.

2. О подготовке и созыве годового общего собрания акционеров ПАО Комбанк “Химик”.

3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год

4. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2022 год.

5. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного (финансового) 2022 года.

6. Отчет о выданных в 2022 году кредитах связанным с банком лицам.

7. Об утверждении отчета о сделках с заинтересованностью за 2022 год.

8. Рассмотрение заключения службы внутреннего аудита по оценке эффективности управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления за 2022 год.

9. Оценка и анализ эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в Банке.

10. Рассмотрение итогов анонимного опроса сотрудников по вопросам профессиональной этики.

11. О самооценке Совета директоров (наблюдательного совета) Банка и членов Совета директоров (наблюдательного совета) Банка.

12. Об оценке исполнительных органов и единоличного исполнительного органа Банка

13. Об утверждении Плана совершенствования корпоративного управления на 2023 год.

14.Отчет руководителя СУР об уровне совокупного (агрегированного) риска Банка и его влияние на показатель достаточности капитала за 4 квартал 2022 года и 2022 год.

15. Отчет об уровне значимых рисков (кредитный, процентный, операционный, концентрации).

16. Анализ эффективности управления банковскими рисками за 4 квартал 2022 года и 2022 год.

17. Отчет о результатах выполнения ВПОДК за 2022 год.

18. Утверждение предельно допустимого уровня совокупного банковского риска и показателей склонности к риску на 2023 год.

19. Предоставление кредитной линии ООО СК «МЕГАПОЛИС»

О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.

Рекомендовать собранию акционеров принять решение:

дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям с государственным регистрационным номером 10101114В номиналом 1,00 (руб.),

по привилегированным именным бездокументарным акциям с государственным регистрационным номером 20101114В номиналом 10,00 (руб.),

по привилегированным именным бездокументарным акциям с государственным регистрационным номером 20201114В номиналом 13,00 (руб.),

по привилегированным именным бездокументарным акциям с государственным регистрационным номером 20301114В, номиналом 20,00 (руб.),

по привилегированным именным бездокументарным акциям с государственным регистрационным номером 20401114В номиналом 20,00 (руб.) по результатам финансового 2022 года не выплачивать.

Принято единогласно.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение:

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО Комбанк «Химик» № 16 от 03.04.2023 г.

Дата составления протокола: 03.04.2023 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

В.Г. Юрицын

3.2. Дата 04.04.2023г.